【儀器網(wǎng) 行業(yè)要聞】1月7日晚間，國(guó)電南瑞(600406)發(fā)布關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告。公司第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2025年5月24日屆滿。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。

 

　　董事會(huì)換屆情況：
 

　　國(guó)電南瑞于2025年1月7日召開第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆暨選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的預(yù)案》、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆暨選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的預(yù)案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)將由12名董事組成，其中非獨(dú)立董事8名，獨(dú)立董事4名。董事任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。
 

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，提名山社武、鄭宗強(qiáng)、姚國(guó)平、趙鵬、楊愛(ài)勤、陳靈欣、丁海東、嚴(yán)偉八位先生/女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名胡敏強(qiáng)、楊雄勝、曾洋、竇曉波四位先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中楊雄勝先生為會(huì)計(jì)專業(yè)獨(dú)立董事候選人。
 

　　監(jiān)事會(huì)換屆情況：
 

　　公司于2025年1月7日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆暨選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的預(yù)案》。根據(jù)《公司法》、擬修訂的《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第九屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中2名職工代表監(jiān)事，監(jiān)事任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。
 

　　經(jīng)對(duì)監(jiān)事候選人任職資格和履歷等進(jìn)行審查，提名戰(zhàn)廣生先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)選舉通過(guò)后，將與公司職工代表會(huì)議選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。
 

　　第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
 

　　山社武先生，1967年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級(jí)工程師。歷任菲律賓國(guó)家電網(wǎng)公司籌備組成員、技術(shù)總監(jiān)助理(檢修)，國(guó)家電網(wǎng)公司駐菲律賓辦事處副主任、菲律賓國(guó)家電網(wǎng)公司董事、首席執(zhí)行顧問(wèn)，葡萄牙國(guó)家能源網(wǎng)公司首席技術(shù)官、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)副主席，國(guó)家電網(wǎng)海外投資有限公司(香港)黨委委員、香港電燈集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事兼輸配電部聯(lián)席總經(jīng)理，國(guó)家電網(wǎng)有限公司駐菲律賓辦事處主任、菲律賓國(guó)家電網(wǎng)公司董事、首席技術(shù)官，國(guó)家電網(wǎng)有限公司國(guó)際合作部(“一帶一路”工作辦公室)黨總支書記、副主任兼國(guó)際業(yè)務(wù)服務(wù)分公司黨總支書記、副總經(jīng)理，中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事長(zhǎng)、黨委書記等職?，F(xiàn)任國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)董事長(zhǎng)、院長(zhǎng)(總經(jīng)理)、黨委書記，國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。
 

　　鄭宗強(qiáng)先生，1969年12月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，研究員級(jí)高級(jí)工程師。歷任南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)黨委委員、國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記，南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、黨委副書記、國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記，南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、黨委副書記、副總經(jīng)理(副院長(zhǎng))，南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)董事、總經(jīng)理(院長(zhǎng))、黨委副書記等職。現(xiàn)任國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)董事、黨委副書記，國(guó)電南瑞科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、黨委副書記。
 

　　姚國(guó)平先生，1967年9月出生，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任國(guó)家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部副主任，國(guó)家電網(wǎng)公司人力資源部副主任，國(guó)家電網(wǎng)有限公司客戶服務(wù)中心董事、主任、黨委副書記，國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司董事、黨委副書記(二級(jí)單位正職級(jí))等職?，F(xiàn)任國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)專職外部董事、外部董事召集人。
 

　　趙鵬先生，1963年5月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任國(guó)網(wǎng)天津市電力公司總工程師、黨委常委，國(guó)網(wǎng)天津市電力公司副總經(jīng)理、黨委常委，國(guó)網(wǎng)天津市電力公司副總經(jīng)理、黨委常委、國(guó)網(wǎng)建設(shè)檢修公司籌備組副組長(zhǎng)(正局級(jí))，國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司黨組書記、副總經(jīng)理，中國(guó)電力科學(xué)研究院黨委書記、副院長(zhǎng)、國(guó)家高電壓計(jì)量站副站長(zhǎng)，中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司董事、總經(jīng)理(常務(wù)副院長(zhǎng))、黨委副書記、國(guó)家高電壓計(jì)量站副站長(zhǎng)，中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司董事長(zhǎng)(院長(zhǎng))、黨委書記、國(guó)家高電壓計(jì)量站站長(zhǎng)，中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司二級(jí)顧問(wèn)等職。現(xiàn)任國(guó)網(wǎng)山東省電力公司外部董事召集人、國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)外部董事。
 

　　楊愛(ài)勤女士，1964年8月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，副教授。歷任中共國(guó)家電網(wǎng)公司黨校(國(guó)家電網(wǎng)管理學(xué)院)副校長(zhǎng)(副院長(zhǎng))、國(guó)家電網(wǎng)公司高級(jí)培訓(xùn)中心副主任、黨組成員，國(guó)家電網(wǎng)管理學(xué)院副院長(zhǎng)、黨委委員、中共國(guó)家電網(wǎng)有限公司黨校副校長(zhǎng)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司高級(jí)培訓(xùn)中心副主任、黨委委員，國(guó)網(wǎng)大學(xué)(國(guó)家電網(wǎng)有限公司高級(jí)培訓(xùn)中心)副校長(zhǎng)(副主任)、黨委委員、國(guó)家電網(wǎng)有限公司團(tuán)校副校長(zhǎng)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司高級(jí)培訓(xùn)中心黨委書記、副主任、國(guó)家電網(wǎng)有限公司團(tuán)校副校長(zhǎng)，中共國(guó)家電網(wǎng)有限公司黨校(國(guó)家電網(wǎng)有限公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)中心)二級(jí)顧問(wèn)等職?，F(xiàn)任國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)外部董事。
 

　　陳靈欣先生，1963年9月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任安陽(yáng)市電業(yè)局黨委書記，安陽(yáng)市電業(yè)局局長(zhǎng)、黨委書記，安陽(yáng)供電公司經(jīng)理、黨委書記，國(guó)網(wǎng)河南省電力公司副總工程師，國(guó)家電網(wǎng)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)、黨組成員、山東電力高等專科學(xué)校副校長(zhǎng)，國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司副總經(jīng)理、黨組成員、國(guó)網(wǎng)廈門供電公司總經(jīng)理、黨委副書記，國(guó)家電網(wǎng)有限公司物資部(招投標(biāo)管理中心)副主任，國(guó)家電網(wǎng)有限公司物資部(招投標(biāo)管理中心)三級(jí)顧問(wèn)等職。現(xiàn)任國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)外部董事。
 

　　丁海東先生，1966年12月出生，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，新聞高級(jí)編輯。歷任人民日?qǐng)?bào)海外版信息中心主任，人民日?qǐng)?bào)社海外版《中國(guó)經(jīng)濟(jì)快訊》雜志主編，民革中央團(tuán)結(jié)報(bào)社副社長(zhǎng)(正處級(jí))、社務(wù)委員會(huì)副主任，民革中央團(tuán)結(jié)報(bào)社副社長(zhǎng)(副局級(jí))，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)農(nóng)村版總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)農(nóng)村版副總編輯，國(guó)家電網(wǎng)報(bào)社副總編輯、黨組成員，國(guó)網(wǎng)傳媒集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員，英大傳媒投資集團(tuán)理事、英大傳媒投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨組成員，南京南瑞集團(tuán)公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院)黨組成員、工會(huì)主席，南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)職工董事、黨委委員、工會(huì)主席等職。現(xiàn)任國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)職工董事、黨委委員、工會(huì)主席，國(guó)電南瑞科技股份有限公司黨委委員、工會(huì)主席、第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
 

　　嚴(yán)偉先生，1975年11月出生，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，研究員級(jí)高級(jí)工程師。歷任南京南瑞繼保電氣有限公司總經(jīng)理助理兼設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)，南京南瑞繼保電氣有限公司副總經(jīng)理、黨委委員等職。現(xiàn)任南京南瑞繼保電氣有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，國(guó)電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會(huì)董事。
 

　　第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
 

　　胡敏強(qiáng)先生，1961年9月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位?，F(xiàn)任南京師范大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，并擔(dān)任江蘇省氣電互聯(lián)綜合實(shí)驗(yàn)室主任、教育部高等學(xué)校電氣類教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主任、江蘇省工程師協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、江蘇省電機(jī)工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)等。主持國(guó)家重大科技專項(xiàng)、國(guó)家自然科學(xué)基金、省部級(jí)科學(xué)基金等項(xiàng)目20余項(xiàng)，獲國(guó)家首屆教材一等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)、省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、教育部技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)等省部級(jí)獎(jiǎng)4項(xiàng)。教育部?jī)?yōu)秀青年教師基金獲得者、江蘇省“333 新世紀(jì)學(xué)術(shù)、技術(shù)帶頭人培養(yǎng)工程”第二層次培養(yǎng)對(duì)象，江蘇省中青年突出貢獻(xiàn)專家，享受國(guó)務(wù)院“政府特殊津貼”科技專家。國(guó)電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
 

　　楊雄勝先生，1960年1月出生，博士研究生畢業(yè)，會(huì)計(jì)學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任南京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、南京師范大學(xué)金陵女子學(xué)院特聘院長(zhǎng)，并擔(dān)任中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事與內(nèi)部控制專業(yè)委員會(huì)主任、財(cái)政部?jī)?nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)委員。主持國(guó)家自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金以及財(cái)政部重點(diǎn)會(huì)計(jì)科研課題4項(xiàng)，國(guó)家精品課程《高級(jí)財(cái)務(wù)管理》主編，財(cái)政部首批會(huì)計(jì)名家，2009年獲財(cái)政部全國(guó)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者。國(guó)電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
 

　　曾洋先生，1970年1月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位?，F(xiàn)任南京大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，并擔(dān)任中國(guó)法學(xué)會(huì)證券法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)法學(xué)會(huì)商法學(xué)研究會(huì)理事、江蘇省法學(xué)會(huì)商法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事。國(guó)電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
 

　　竇曉波先生，1979年10月出生，博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位。現(xiàn)任東南大學(xué)電氣工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、IEEE Senior Member、中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)和中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)會(huì)員、江蘇省電工技術(shù)學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)、教育部高等學(xué)校電氣類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)秘書。獲省部級(jí)獎(jiǎng)1項(xiàng)，發(fā)表論文60余篇，授權(quán)發(fā)明專利20余件，參著專著1本。國(guó)電南瑞科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
 

　　第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
 

　　戰(zhàn)廣生先生，1975年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師。歷任國(guó)家電網(wǎng)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部發(fā)展規(guī)劃處處長(zhǎng)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部綜合處處長(zhǎng)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部綜合處(數(shù)據(jù)處)處長(zhǎng)，南瑞集團(tuán)有限公司(國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司)黨委委員、紀(jì)委書記等職?，F(xiàn)任國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司(南瑞集團(tuán)有限公司)黨委委員、紀(jì)委書記，國(guó)電南瑞科技股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
 

　　國(guó)電南瑞表示，此次換屆旨在進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
 

　　資料顯示，國(guó)電南瑞深耕量測(cè)控制、數(shù)字融合、電力電子等技術(shù)，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國(guó)各地及100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。獲得國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)，軟件產(chǎn)品入選“中國(guó)十大創(chuàng)新軟件產(chǎn)品”。
 

　　2024年前三季度，國(guó)電南瑞實(shí)現(xiàn)收入323.13億元，歸母凈利潤(rùn)44.73億元。